【专论】消费返利”“虚拟货币”……花式传销还有多少新花样

反传联盟2019-02-15 12:40:26

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反传销网8月22日发布:黑莓加黄酒能抗癌?扶贫还要拉人头?买“空气币”可日赚8万……近年来,花样翻新、手段升级的传销骗局频频出现。半月谈记者调研发现,这些披着“花式”外衣的传销诈骗迷惑性强、诱惑大,治理还需多方合力。

半月谈记者 何磊静 朱国亮


既传销又诈骗,各种噱头无下限


江苏某市警方近期破获一起“假抗癌酒”巨额传销诈骗案,仅一年时间就有3万余人被骗。据办案民警介绍,该犯罪团伙先成立一家所谓的生物科技公司,将黄酒和黑莓原液勾兑成黑莓酒,虚假宣传成有抗癌功效的“神酒”,后又打着“神酒”旗号在全国20多个城市发展旗舰店、中心店、社区店和下级会员,通过各级拉人头,一年时间就收取认购金和加盟费达3亿元。


半月谈记者发现,该团伙还欺骗3万多人在非法网上交易平台开户交易,并进行后台操控,致使大批参与者血本无归,涉案金额超5亿元。数十位想要“维权”的参与者向半月谈记者哭诉,“现在感到后悔莫及”“不该被‘财富梦’洗脑”“原来这就是彻头彻尾的传销诈骗”。


受访知情人士表示,类似传销诈骗一般专盯法律意识较淡薄的中老年人下手,除了运用“发展下线获利”的洗脑方式外,往往还会通过“提前送礼”“邀请参观”“增加复杂概念”等手段迷惑参与者。


近年来,“消费返利”“网络游戏”“扶贫项目”“虚拟货币”等各种噱头的传销诈骗层出不穷。“现在的传销诈骗进入电子商务、虚拟投资等领域,目前利用区块链概念的传销平台可能就超过了3000家。”一位互联网金融领域的律师如是说。



套路多“迷人眼”,难辨且难管


“人们关注健康和美丽时,他们就卖假劣保健品和化妆品;政府进行投资开发时,他们就鼓吹‘纯资本运作’;互联网盛行时,他们又开始玩弄网络概念。”某知名大学法学院教授表示,传销诈骗会随着社会发展变异,“社会流行什么,他们就立即跟进,具有极强的迷惑性”。


传销诈骗与移动互联网联系紧密,使得集资方式套路更多。某互联网公司反诈骗实验室安全技术专家分析称,2017年互联网传销平台数量占比超60%,犯罪分子借助微信群、QQ群等媒介发展下线,让受害者通过移动支付、虚拟币等交易。


该专家认为,打击这种新型传销诈骗面临着“四难”,即识别难、定性难、预警难和处置难。由于传销诈骗参与人数众多,金融业务存在混业化、多元化、跨地区的特点,增加了规则适用的不确定性。


部分受访民警向半月谈记者透露,参与者在案件中不愿意举报是常见现象,许多人在推荐“人头”后也得到了一些提成,只要不崩盘就不会“受害”,因此存在明知是骗局,仍想在崩盘前再赚一把的心态。


多措并举铲除社会毒瘤


各地常有打击传销诈骗专项行动,但如何保持治理长效?


中国社会科学院法学研究所研究员黄芳表示,执法机关与司法机关应形成工作合力,既要严格把握市场准入标准进行严密的行政监管,也要明确职责权力,“该移送的及时移送司法机关,不得以罚代刑”。


同时,应鼓励政府与相关单位平台信息共享,协同合作。比如,某知名互联网公司今年6月推出微信小程序“灵鲲金融风险查询举报中心”,揭露各类金融传销诈骗行为。该公司相关团队介绍,这一平台能将执法部门的“云上稽查系统”与公司的“网络传销态势感知系统”进行技术对接,开展线上监测、数据传输等工作,并能够充分利用典型案件、热点事件等,帮助公众增强反网络传销意识。


业内人士指出,工商、公安和市场监管等部门应线上线下开展常态化、长效化综合治理,做到“线上监测、线下实证、多措处置、稳妥善后”。各地要持续开展“无传销社区”创建活动,创新宣传方式,引导建立“无传销网络平台”。


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  • 文章来源:半月谈,特此鸣谢!

    编辑校对:蓝梦、弘毅

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